Проверка физических лиц в системе ДельтаБезопасность

Проверка физических лиц в системе ДельтаБезопасность

Спасибо! Поделитесь с друзьями!

Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

Добавлено by admin
55 Просмотры
Функционал системы АИС «ДельтаБезопасность» (основные критерии):
1. Основные источники: ФНС и Росстат;
2. Актуальность информации: информация предоставляется с серверов ФНС и Росстата;
3. Возможность осуществлять проверку по ИНН, ОГРН, наименованию компании и т.д.
4. Критерии запросов:
- актуальные выписки по ЮЛ и ИП;
- данные по директорам и учредителям;
- сквозная проверка по различным базам данных (картотека арбитражных дел, банкротства, должники, верховный суд, данные по дисквалифицированным лицам, арбитражные управляющие, ассоциация защиты информации прав инвесторов, данные по лицам, исключенным из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т.д.);
- данные по дочерним компаниям, филиалам и аффилированность;
- бухгалтерский баланс;
- аналитическая справка на компанию;
- государственные и муниципальные контракты компании;
- проверка информации о местонахождении абонента по номеру мобильного телефона;
- социальные сети;
- реестр недобросовестных поставщиков;
- выписка по расчету с бюджетом позволяет получить информацию по всем налоговым отчислениям сделанным компанией в бюджет (по налогам, сборам, пеням и штрафам на любую компанию и ИП).
- ЕГРП (Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним) позволяет получить информацию об имуществе на юридическое лицо; о наличии, либо отсутствии определенных прав на объекты недвижимого имущества; данные о правообладателях и их долях; вид зарегистрированного права; дата и номер государственной регистрации; наличие обременений, арестов; данные по земельным участкам и т.п.

Вы сможете выявлять даже так называемые «фирмы-однодневки» и организации, созданные без цели ведения предпринимательской деятельности.

5. Время получения информации от 2 секунд, в зависимости от запроса;
6. Выгрузка данных: выгрузка возможна в word, excel, pdf;
7. Архив запросов: все запросы сохраняются. Предусмотрен поиск в истории запросов;
8. Проверка иностранных контрагентов по всему миру
Категория
Адвокат по банкротству

Написать комментарий